No documento qual cita Marin, Del Nero não é mencionado nominalmente na acusação. Contudo a Justiça explica que um "co-conspirador 12" teria igualmente recebido parte da propina.
Há Bastante expectativa A cerca de a apresentação do tais papelada e também da gravação de uma conversa telefônica entre Leite e um "acusado de ser co-conspirador do Caso Fifa", como este conteúdo poderia tratar por propinas relacionadas ao escândalo do corrupçãeste na entidade.
A juÃza Pamela K. Chen irá decidir na segunda-feira se a gravaçãeste poderá ser apresentada ao júri em este depoimento do de que se acredita ser uma testemunha-chave do caso. Perguntado se esta testemunha seria Kleber Leite, o procurador-chefe do estado do Rio, em entrevista na saÃda da Corte, disse "não saber". Advogados de Marin e promotoria divergiram A cerca de o uso dos papeis na Corte.
Este brasileiro nãeste viaja ao exterior desde maio, quando José Maria Marin, seu antecessor na CBF, foi preso. Na semana passada, ele obrigou a Conmebol a realizar sua reuniãeste pelo Rio de Janeiro para evitar uma nova viagem.
Pelo indiciamento, a Justiça traz até precisamente um diálogo entre Marin e Hawilla, em que este cartola insiste que este dinheiro precisa ir de modo a ele identicamente conjuntamente. A reuniãeste gravada ocorreu nos EUA em abril de 2014.
Num deles, 1 empresário "informa Hawilla qual o pagamento por propinas aumentou quando outros 2 executivos da CBF - especificamente o co-Conspirator #15 e co-Conspirator #16 - pediram propinas também".
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Em depoimento, Schettino disse de que, para além de quatro ou cinco policiais federais, estava acompanhado na ocasiãeste pelo ex-procurador Marcelo Müller, qual voou de BrasÃlia especialmente de modo a a proceder. A procuradoria pediu que Schettino reconhecesse uma sé especialmenterie de papelada guardados em enormes pastas azuis - a quantidade por documentos surpreendeu o júri.
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O brasileiro não viaja ao exterior a partir de maio, quando José Maria Marin, seu antecessor na CBF, foi preso
A defesa de Marin buscou questionar a testemunha Derivado do a existência por muitos outros papelada pelo cofre e quis saber quem foi o responsável pela seleção do material enviado aos procuradores americanos. O procurador disse de que ele, Muller e ESTES policiais, em Argumento, realizaram este procedimento.
De modo a evitar uma guerra comercial, Hawilla e a Klefer entraram em 1 entendimento. Mas só neste momento é que a Klefer informou de que havia prometido o pagamento do uma propina anual a 1 cartola da CBF, cujo nome nãeste foi revelado.
Este caso contra Del Nero foi Livre pelo POR DIA 23 do novembro, usando suspeitas por uma sé especialmenterie de violações ao Aviso do ética da entidade.
Uma DE contas, porfoim, chama a atenção do FBI. Trata-se do uma transferência da Klefer, avaliada em US$ 500 mil, no dia 5 de dezembro de 2013, a partir por uma conta pelo banco Itaú Unibanco por Nova York de modo a o HSBC em Londres, em nome de uma empresa fabricante de iates de luxo. Este qual a Justiça deseja saber é quem teria sido o beneficiado pela compra do iate ou pelo pagamento.
"Nãeste compactuamos, facilitamos ou realizamos qualquer proceder em descumprimento às leis e regulamentações", declarou o banco. "Cumprimos Praticamente as exigências das regulamentações locais, monitoramos todas as transações e estamos atentos às movimentações em Lindas as nossas unidades."
Este exatamente caso é contado no documento que serve por base de modo a o indiciamento por José Maria Marin e, neste caso, este nome do ex-presidente da CBF é apresentado.
Já na motivação para pedir a extradiçãeste do José Maria Marin, os americanos apontaram 2 depósitos tais como exemplos de como este sistema financeiro americano estava sendo Utilizado pelo esquema entre os cartolas da CBF.
2 papelada revelados no POR DIA 27 de maio pelo Departamento por Justiça dos EUA confirmam a suspeita. Del Nero nega que ele mesmo que a pessoa indiretamente apontada nos informes.
Embora nãeste pudesse afirmar usando certeza qual aquele era este material idêntico ao apreendido em maio de 2015, Schettino testemunhou qual os papeis se pareciam usando ESTES de que havia checado à época, incluindo "notas escritas à mãeste que pareciam indicar quantias especÃficas" e contratos do cessão do direitos de transmissão por televisão da Copa do PaÃs do futebol entre a CBF e a Klefer.
Os bancos, poré especialmentem, não estãeste sob suspeita. Em nota à reportagem, o Itaú Unibanco "esclarece de que cumpre suas polÃticas do compliance e por prevenção visite este link à lavagem por dinheiro em Praticamente as AS SUAS unidades".
Na ocasião, a Justiça apreendeu papeis que estavam em 1 Bastante cofre, e de que deterãeste o conteúdo revelado judicialmente na próxima semanada.
Este documento explica que o co-conspirador 15 era membro do alto escalãeste da CBF e membro da Fifa e da Conmebol - a descrição Têm a possibilidade de ser preenchida somente por José Maria Marin. Naquele instante, ele era o ótima publicação para ler presidente da CBF, era membro da Fifa e da Conmebol.